Presse | 9. September 2021

eClear und Fraugster geben Partnerschaft zur Bekämpfung von Geldwäsche bekannt

Durch die Zusammenarbeit erhalten eClear-Kunden Zugang zu globalen PEP- und Sanktionslisten. von

eClear und Fraugster geben Partnerschaft bekannt

eClear, der Berliner Tax Technology Spezialist, arbeitet ab sofort mit dem deutsch-israelischen Unternehmen Fraugster zusammen. Die Kooperation mit dem KI-Zahlungssicherheitsexperten deckt die Themen AML (Anti-Money-Laundering) -Risikomanagement und Compliance für die eClear-Dienstleistungen im Bereich Umsatzsteuer ab. Kunden von eClear, dem europaweit einzigen Payment-Dienstleister für Tax Clearing im grenzüberschreitenden E-Commerce, erhalten Zugang zu globalen Sanktions- und PEP (politisch exponierte Personen)-Listen, einschließlich Einzelpersonen, Unternehmen und Ländern. Durch die Bereitstellung der Listen können die Kunden regulatorische Anforderungen erfüllen und die Risiken der Geldwäsche (AML) für Umsatzsteuerdienstleistungen mindern.

„Unser Versprechen an die Kunden ist es, Dienstleistungen zu automatisieren und die Komplexität der Transaktionssteuer zu überwinden.“

Anne-Katrin Gewohn – Chief Risk Officer bei eClear

AML ist eine Form der Finanzkriminalität, die nicht nur die Bilanzen von Unternehmen, sondern auch die Reputation und die langfristige Rentabilität gefährdet. Geldstrafen in Höhe von mehreren Millionen Euro oder sogar der Verlust der Betriebserlaubnis sind mögliche Konsequenzen. Als zertifizierter Umsatzsteuer-Dienstleister ist eClear dafür verantwortlich sicherzustellen, dass alle Transaktionen auf AML-Compliance-Risiken geprüft werden, so dass keine sanktionierte Organisation oder Person in der Lage ist, mit Hilfe der eClear-Dienste illegal Gelder zu waschen. Durch die Partnerschaft mit Fraugster profitieren die eClear-Kunden von einer nahtlosen Integration mit sofortigem Zugang zu den PEP- und Sanktionslisten. Dadurch werden Komplexität, Integrationszeit und die Kosten auf Kundenseite minimiert.

„Wir arbeiten mit eClear zusammen, um sicherzustellen, dass die höchsten Standards für AML-Risikomanagement und Compliance erfüllt sind – ohne die Komplexität zu erhöhen.“

Christian Mangold – Co-CEO bei Fraugster

Anne-Katrin Gewohn, Chief Risk Officer bei eClear, sagt: „Unser Versprechen an die Kunden ist es, Dienstleistungen zu automatisieren und die Komplexität der Transaktionssteuer zu überwinden. Die Zusammenarbeit mit Fraugster als Technologiepartner ermöglicht uns ein verbessertes AML-Risikomanagement. Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft.“ Christian Mangold, Co-CEO von Fraugster, ergänzt: „Das AML-Risiko betrifft jede Organisation, die Transaktionen verarbeitet – von Banken bis hin zu E-Commerce-Händlern. Aber wenn es um den Umgang mit Treuhandgeldern geht, ist die behördliche Kontrolle noch größer. Deshalb arbeiten wir mit eClear zusammen, um sicherzustellen, dass die höchsten Standards für AML-Risikomanagement und Compliance erfüllt sind – ohne die Komplexität zu erhöhen.“