Die Angeklagten sollen an einem mutmaßlichen Umsatzsteuerbetrug von aus Spanien eingeführten und in Portugal verkauften Kraftstoffen beteiligt gewesen sein, wobei ein geschätzter Schaden von mehr als 26 Millionen Euro entstanden ist.
Das Gericht ordnete Zwangsmaßnahmen gegen die drei Verdächtigen – zwei Männer und eine Frau, die bei der Aktion festgenommen wurden – an. Die beiden männlichen Verdächtigen wurden gegen Kaution freigelassen – mit der Auflage, sich zweimal pro Woche auf der Polizeistation ihres Wohnorts einzufinden. Überdies wurde die weibliche Verdächtige von der Ausübung ihres Berufs als Wirtschaftsprüferin suspendiert. Die beiden anderen Verdächtigen, von denen sich einer zum Zeitpunkt der Operation im Ausland aufhielt, kooperierten mit der Justiz und wurden daher weder festgenommen noch sonstigen Zwangsmaßnahmen unterworfen.
Neben den fünf Personen sind auch 16 Unternehmen angeklagt
Bei der Aktion wurden Bankkonten im Wert von 11,9 Millionen Euro sowie 34 Fahrzeuge im Gesamtwert von schätzungsweise 1.702.000 EUR beschlagnahmt, darunter ein Lamborghini im Wert von 574.000 EUR und ein Bentley im Wert von 215.000 EUR. Außerdem wurden 23 Immobilien mit einem Gesamtwert von 518.670 EUR sowie mehrere Beteiligungen beschlagnahmt.
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Quelle: eppo.europa.eu
